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公司遵循嚴格的商業道德準則,不斷健全和完善有效的權責機制,提高對各業務環節的管理水平,盡職盡責,誠信經營,最大程度地維護和滿足公司及股東的長遠利益。公司深信,良好的企業管治能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供優質的產品和服務,并為股東帶來最佳回報。為確保各項匯報內容的完善及內部監控機制的順利運行,公司成立了審核委員會,其成員大部分為獨立非執行董事。同時,公司還成立了薪酬委員會和提名委員會等機構。在保障股東權益方面,依托信息發布機制和董事局高效的工作方式,公司將切實履行第一時間向股東發放相關信息的承諾,保證企業的高透明度。

企業管治手冊

  • 01企業管治使命 PDF
  • 02組織章程細則 PDF
  • 03董事會實務守則 PDF
  • 04審核委員會職權范圍書 PDF
  • 05提名委員會職權范圍書 PDF
  • 06薪酬委員會職權范圍書 PDF
  • 07執行委員會職權范圍書 PDF
  • 08企業管治守則 PDF
  • 09內幕消息及保密信息傳訊守則 PDF
  • 10董事進行證券交易的標準守則 PDF
  • 11有關雇員進行證券交易的守則 PDF
  • 12股東通訊政策 PDF
  • 13股東提名候選董事的程序 PDF
  • 14董事會成員多元化政策 PDF
  • 15董事提名政策 PDF
    • 董事會
    • 審核委員會
    • 提名委員會
    • 薪酬委員會
    • 執行委員會

    欒日成:主席兼非執行董事

    王震:董事總經理兼執行董事

    徐光洪:執行董事

    華簡:執行董事

    賈鵬:非執行董事

    孟慶國:非執行董事

    林懷漢:獨立非執行董事

    Patrick Vincent VIZZONE :獨立非執行董事

    王德財:獨立非執行董事

    林懷漢:審核委員會主席

    Patrick Vincent VIZZONE:審核委員會委員

    王德財:審核委員會委員

    賈鵬:審核委員會委員

    欒日成:提名委員會主席

    林懷漢:提名委員會委員

    Patrick Vincent VIZZONE:提名委員會委員

    王德財:提名委員會委員

    Patrick Vincent VIZZONE :薪酬委員會主席

    孟慶國:薪酬委員會委員

    林懷漢:薪酬委員會委員

    王德財:薪酬委員會委員

    王慶榮:執行委員會主席

    徐光洪:執行委員會委員

    楊紅:執行委員會委員

     

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